Las autoridades australianas han imputado a cuatro personas tras una investigación de 18 meses sobre una operación de blanqueo de criptomonedas por valor de 190 millones de dólares australianos (USD 123 millones estadounidenses) que presuntamente se llevó a cabo a través de una empresa de seguridad de transporte de fondos.
La Policía Federal Australiana afirmó que había congelado alrededor de USD 13,6 millones en activos presuntamente ilícitos en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur.
El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCT), compuesto por 70 agentes de agencias federales y estatales, inició la investigación en diciembre de 2023. Según se informa, descubrió una operación que utilizaba una unidad de vehículos blindados de una empresa de seguridad como tapadera para blanquear ganancias ilícitas en criptomonedas.
Las transacciones de un sospechoso, que presuntamente blanqueó USD 9,5 millones en 15 meses, llevaron a los investigadores a descubrir un complejo esquema de blanqueo de capitales camuflado como actividad comercial legítima.
La empresa de seguridad está acusada de mezclar ganancias comerciales limpias con dinero ilícito depositado por presuntos delincuentes, y luego canalizar los fondos a través de una empresa de promoción de ventas, un concesionario de automóviles clásicos y exchanges de criptomonedas.
Los fondos lavados se distribuyeron supuestamente a los beneficiarios, ya sea en criptomonedas o a través de esas empresas ficticias.
Las criptomonedas facilitan y combaten el blanqueo de capitales
Si bien la tecnología blockchain ofrece el potencial de modernizar los sistemas financieros, su naturaleza abierta y descentralizada también la hace atractiva para los delincuentes. Puede actuar como un arma de doble filo en la lucha contra los delitos financieros.
Según Chainalysis, especialista en análisis forense de blockchain, entre 2019 y mediados de 2024 fluyeron más de USD 100.000 millones en criptomonedas desde billeteras ilícitas a servicios de conversión.
Los ciberdelincuentes se han vuelto cada vez más hábiles en el uso de mezcladores, protocolos DeFi y puentes entre cadenas para ocultar sus transacciones y evadir la detección. A pesar de estos esfuerzos, la transparencia de la cadena de bloques sigue siendo una herramienta poderosa para que las fuerzas del orden rastreen los flujos ilícitos.
Las criptomonedas son dinero digital, pero tienen implicaciones en el mundo real
En los últimos meses, se han producido cada vez más casos de delitos relacionados con las criptomonedas en el mundo físico. Los delincuentes recurren cada vez más a la violencia y la intimidación para obtener o proteger activos digitales.
La policía marroquí detuvo recientemente a Badiss Mohamed Amide Bajjou, de 24 años, sospechoso de orquestar una serie de secuestros relacionados con las criptomonedas, incluido un intento fallido de secuestrar a la hija y al nieto del CEO de Paymium, Pierre Noizat, en París.
En otro caso de gran repercusión, el cofundador de Ledger, David Balland, fue secuestrado en su casa en el centro de Francia en enero y retenido como rehén durante más de un día antes de que la policía lo rescatara.
Tras un aumento de las amenazas físicas, la llamada "familia Bitcoin", una familia nómada holandesa que liquidó todos sus activos en 2017 para vivir exclusivamente de Bitcoin, renovó su seguridad personal dividiendo su frase semilla en cuatro continentes y encriptándola con protecciones personalizadas.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación conlleva riesgos, y los lectores deben investigar por su cuenta al tomar una decisión.