El regulador australiano de los mercados ha presentado una demanda civil contra Liang "Allan" Guo, antiguo director de Blockchain Global.

Guo se enfrentará a los tribunales por "acusaciones relacionadas con múltiples incumplimientos de sus deberes como director", dijo la Comisión Australiana de Valores e Inversiones en un comunicado de prensa el 28 de mayo.

La ASIC alegó que Guo cometió múltiples infracciones de sus deberes como director en relación con sus operaciones con los fondos de los clientes de ACX Exchange, y afirmó que hizo declaraciones falsas y engañosas sobre dichas operaciones y no llevó los libros y registros adecuados. 

La ahora liquidada Blockchain Global operó el ACX Exchange desde mediados de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando colapsó, dado que los clientes ya no podían retirar sus activos. 

Durante los exámenes de los liquidadores en 2022, se dijo a los tribunales que ACX exchange tomó el efectivo invertido por sus clientes para comprar criptomonedas y mezcló los fondos en un fondo común, informó entonces el Sydney Morning Herald. 

Los liquidadores de Blockchain Global estiman que la empresa debía más de 20 millones de dólares australianos (12,8 millones de dólares) en reclamaciones de acreedores no garantizados a antiguos clientes de ACX Exchange, según la ASIC.

En noviembre de 2023, los liquidadores informaron que Blockchain Global debía 58,6 millones de dólares australianos (37,7 millones de dólares) a no garantizados. De ese total, 22,7 millones de dólares australianos (14,6 millones de dólares) eran reclamaciones de acreedores no garantizados recibidas de antiguos clientes del criptoexchange.

Guo no está en el país, dice la ASIC

ASIC dijo que comenzó a investigar Blockchain Global en enero de 2024 después del informe de los liquidadores. 

A Guo se le prohibió salir del país mientras el regulador investigaba si había cometido algún delito penal, incluida la transferencia de dinero del exchange colapsado para pagar su hipoteca.

Guo salió de Australia en septiembre de 2024 después de que expiraran las órdenes de restricción de viaje, y no ha regresado, señaló. 

Mientras tanto, la ASIC está solicitando el permiso del Tribunal Superior para apelar la sentencia de un tribunal inferior a favor de la empresa de tecnología financiera Block Earner en un caso separado. 

El regulador alegó que el servicio de ganancias de rendimiento fijo de la criptoempresa no era un producto financiero.

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