El exchange de criptomonedas MEXC observó un aumento del 250% en la actividad de trading fraudulenta de un trimestre a otro entre enero y octubre de 2025, según indicó en su informe trimestral.
Según el exchange, se identificaron 74.057 intentos de fraude organizados provenientes de más de 3.100 millones de criptomonedas en el tercer trimestre. La actividad fraudulenta incluyó manipulación de mercados, wash trading y bots de trading que explotaban a los usuarios mediante una ejecución de trading “injusta”.
MEXC señaló que el aumento del fraude fue más pronunciado en la India, donde el exchange marcó cerca de 25.000 cuentas por actividad sospechosa, seguido por la región de los Estados Independientes de la Commonwealth (CIS) e Indonesia, con 6.404 y 3.000 cuentas marcadas, respectivamente.
Tracy Yang, directora de operaciones en MEXC, señaló que la actividad fraudulenta fue alimentada por un flujo constante de víctimas desprevenidas canalizadas a través de estafas de ingeniería social. Yang añadió:
"Mientras que el 2024 estuvo marcado por exploitaciones de DeFi, 2025 está cada vez más por la manipulación de mercados mediante ingeniería social. Hemos observado un número creciente de los denominados grupos de trading ‘educativos’ que parecen ser esfuerzos coordinados para engañar a los usuarios."
La falta de educación sobre criptomonedas y trading fue la causa raíz del aumento del fraude, con muchos usuarios nuevos en estos países entrando en el mercado de criptomonedas antes de comprender las estafas comunes y las trampas de ingeniería financiera dirigidas a los usuarios de cripto, según indicó MEXC.
Los hallazgos recientes del exchange destacan la necesidad de educación y concienciación sobre estafas comunes dirigidas a usuarios de cripto para evitar ser víctimas de actores maliciosos.
Los ataques de ingeniería social se amplifican en la primera mitad de 2025
En abril de 2025, el detective on-chain ZackXBT reveló detalles de un incidente sobre una persona mayor que perdió USD 330 millones en Bitcoin (BTC) en una estafa de ingeniería social.
Según una actualización posterior de ZackXBT, el equipo de Seguridad de Binance y otras firmas de seguridad de la blockchain ayudaron a congelar USD 7 millones de los USD 330 millones.
El exchange de criptomonedas Coinbase reveló una brecha de datos y un intento de rescate posterior, que potencialmente afectó hasta a 70.000 clientes del exchange, en mayo de 2025.
Los actores de la amenaza se llevaron datos de identificación de clientes, incluyendo nombres, direcciones y números de teléfono, pero no se comprometieron claves privadas ni fondos de usuarios durante la brecha de datos.
Sin embargo, el fundador de TechCrunch, Michael Arrington, advirtió que la brecha de datos probablemente puso a los inversores en peligro físico al revelar su información de contacto.
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